Frequently Asked Question (FAQ)

Silahkan meninggalkan pesan/komentar melalui menu Hubungi Kami atau dapat menghubungi kami melalui kontak yang kami sediakan. Jangan lupa untuk menginformasikan alamat email Anda yang valid agar kami bisa menghubungi anda.

JDIH PPATK memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di antaranya

  1. Penyediaan koleksi regulasi yang ada dapat dibaca dan/atau disalin,
  2. Putusan Pengadilan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  3. Anotasi Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang
  4. Artikel/ Majalah Hukum

Untuk mencari produk hukum yang Anda inginkan, Anda dapat memasukkan nama produk hukum atau memasukan kata kunci seperti judul atau nomor atau tahun peraturan yang anda ketahui pada tab pencarian lebih lanjut, kemudian klik cari

Untuk mengunduh peraturan, Anda dapat melakukanya melalui link Download Dokumen yang terletak pada laman peraturan

Anda dapat menyampaikan kritik atau saran untuk website JDIH PPATK melalui menu Hubungi Kami

Larangan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan
Sinergi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Lingkungan Kementerian Sosial
Penguatan Koordinasi Dan Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Untuk Kepentingan Penerimaan Pajak
Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Siber dan Sandi Negara
Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri
Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Otorita Ibu Kota Nusantara
Kerja Sama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Serta Informasi Strategis Pertahanan
Pelindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kerja Sama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Lingkungan Kegiatan saha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Analisis Transaksi Keuangan Dan Hukum
Sinergi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Kehutanan
Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Gizi Nasional
Urgensi Pembuktian Tidak Langsung dalam Perkara TPPU
Analisis Konsep Special Purpose Vehicle dan Trustee dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Anti Pencucian Uang
Penerapan Program APU PPT bagi Pedagang Fisik Emas Digital dan LJK yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion
Penyalahgunaan Payment Gateway sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang
Larangan Permintaan dan Penerimaan Gratifikasi oleh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Rencana Strategis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025-2029
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyalahgunaan Dana Program Makan Bergizi Gratis
Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi goAML
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Putusan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Atas Nama Terdakwa PUPUT TANTRIANA dan HASAN AMINUDDIN
Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG Atas Nama Terdakwa AGUS HARTONO
Putusan Perkara Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG Atas Nama Terdakwa KEDY AFANDI
Putusan Nomor 1078/Pid.Sus/2024/PN Smr atas nama ARIE YUDHA PRASETYA
Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl atas nama TIARA KANIA DEWI BINTI USMAN ALI (ALM)
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Byw atas nama BARIK ABDUL GHOFUR
Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm atas nama EMDJI YOELMITHA ALIAS MITHA ALIAS MIMI BINTI ABDUL MADJID ACHMAD
Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Pbu atas nama DARMULYADI BIN HAMZAH (Alm)
Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Pbu atas nama AHMAD BAIHAQI BIN MUSMULYADI
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Pbu atas nama M. Radhie Bin Abdul Gafar
Putusan Perkara Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Atas Nama Terdakwa Harvey Moeis
Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst atas nama Dwi Pramana
Putusan Nomor K9/PID.TPK/2024/PT BBL atas nama Iwan Sahie
Putusan Perkara Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Pso atas nama Fitra Ganing alias Baso Baso
Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Hasan Tjhie
Putusan Perkara Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst atas nama Reza Andriansyah
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt Pst atas nama Suparta
Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Helena
Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Harvey Moeis
Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg atas nama Ridwan bin Nasdi
Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sbs atas nama Ketiani Als Keti Binti Perdi
Perubahan atas Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan
Putusan Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ksn atas nama Ripansyah alias Isah bin Alm. Ramli
Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Muhammad Malik Bin Khairuddin (Alm)
Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro
Putusan Perkara Nomor 25/Pid. Sus-TPK/2024/PN Pal Terdakwa Atas Nama Achmad Tamrin, S.STP.,ME
Diseminasi Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing 2024
Tiga Langkah Prioritas Desk Pemberantasan Judi Online
Draf Pertama Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, Langkah Maju Perangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak
Indonesia Darurat Narkoba, Perputaran Uang Capai Rp99 Triliun
Rembuk Bersama, Satukan Cita Demi Indonesia Bebas Pencucian Uang
PPATK – BPKH Komit Bersama Menjaga Integritas Pengelolan Keuangan Haji
Kolaborasi PPATK dan TNI Angkatan Laut Dukung Pemberantasan Narkoba dan Judi Online
Kolaborasi Perpustakaan PPATK dan ICW Bahas Pentingnya RUU Perampasan Aset
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2025− 2029
The Role of FIUs in the National Risk Assessment Process Information Exchange Working Group
Egmont Group of Financial Intelligence Units Operational Guidance for FIU Activities and The Exchange of Information
Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter
Egmont Group of Financial Intelligence Units Support and Compliance Process
Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2022/2023
Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2021/2022
Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2020/2021
Customs - FIU Cooperation Handbook
Egmont Group Strategic Plan 2022 –2027
Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units
APG Strategic Plan: 2020 - 2024
Regional Roadmap to Reinvigorate The Platform to Fast-Track The Implementation of The United Nations Convention Against Corruption in Southeast Asia (2024-2027)
APG Yearly Typologies Report 2024: Methods and Trends of Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing.
APG Terms of Reference
APG Mutual Evaluation Committee Terms of Reference
APG Information and Communications Strategy
APG Budget and Business Plan 2024-2025 Out-of-session adoption by members: Governance Committee Meeting 30 July 2024
Annual Report Asia/Pacific Group on Money Laundering 2022-2023
APG Yearly Typologies Report 2023: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing
FATF Report Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
Guidance for A Risk-Based Approach Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements
Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems
FATF Report Crowdfunding for Terrorism Financing October 2023
Combating the Terrorist Financing Abuse of Non-Profit Organisations
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Indonesia (Mutual Evaluation Report)
Executive Summary Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Indonesia
International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendations
FATF Guidance Money Laundering National Risk Assessment Guidance
Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud
Sidang TPPU Helena Lim Hadirkan Keterangan Ahli dari PPATK
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPATK 4th Legal Forum "Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence Dalam mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT"
Diseminasi "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Implementasi Regulasi Mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi"
Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tidak Pidana Pencucian Uang
Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal
Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPU Sebagai Follow Up Crime atau Independent Crime, Manakah Yang Sah?
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
Pembawaan Uang Tunal Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Putusan Perkara NOMOR : 28/PID.SUS/2019/PT PTK Terdakwa Atas Nama Lisda Nova
Putusan nomor : 208/PID.SUS/2017/PT.DKI Terdakwa Atas Nama Rabiatun Sa Diah
Putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK Terdakwa atas nama Susanto Alias Wesley
Putusan Perkara NOMOR 1491 K/PID.SUS/2016 Terdakwa Atas Nama Joni Wijaya
Perkara Nomor 301 K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Georgius Rudi Hartono
Perkara Nomor 253 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kbm Terdakwa Atas Nama Budi Santoso Bin M Soewandi
Putusan Perkara Nomor 1072K/PID.SUS/2018 Terdakwa Atas Nama Ahmad Lusi Bin Lulu Sima
Putusan Perkara Nomor 143 K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Abdullah Alias Dulah
perkara nomor 383 KPID.SUS2017 Terdakwa atas nama Sudjatmiko
Putusan Nomor : 27- K/PM.II - 11/AD/II I / 2011 Terdakwa Atas Nama Joko Suripto
Putusan Perkara Nomor 863/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Terdakwa Atas Nama Barry Hans Martin
Putusan Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp Terdakwa Atas Nama Deden Wahyudi
Putusan Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Jpa Terdakwa Atas Nama Nur Eka Suryani Pegawati alias Ana
Putusan Perkara Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Mks Terdakwa Atas Nama Lusia Rita Agusti
Putusan Perkara Nomor Nomor: 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Terdakwa Atas Nama Nurul Ainulia
Putusan Perkara Nomor: 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Terdakwa Atas Nama Hendrian Baehaki Dkk
Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stb Terdakwa Atas Nama Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh
Putusan Perkara Nomor 250/K/Pid.Sus/2018 Terdakwa Atas Nama Murtala Ilyas
Putusan Perkara Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp. Terdakwa Atas Nama Marwan Adli
Putusan Perkara Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Terdakwa Atas Nama Suwandar Alias Koko
Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Terdakwa Atas Nama Sony Sulaiman
Putusan Perkara Nomor 159Pid.SUSTPK2015PN.Jkt.Pst. Terdakwa Atas Nama Nazaruddin
Putusan Perkara Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl. Terdakwa Atas Nama Muhammad Taufik
Putusan Perkara Nomor: 1308/Pid.B/2017/PN. Bdg Terdakwa Atas Nama Frans Leonardi
Putusan Perkara Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby Terdakwa Atas Nama Drs HC Edy Purnomo
Putusan Perkara Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Terdakwa Atas Nama IMANUEL ARDI KRISTIANTO
Putusan Banding Perkara Nomor 1154/PID/2019/PT.MKS Terdakwa Atas Nama H.MUH.HAMZAH MAMBA.SHi, Als ABU HAMZAH Als. HAMZAH Als PAK ABU Als ANCA Bin SAPARENG MAMBA.
Putusan Perkara Nomor 235/pid.b/2019/pn/sbr Terdakwa Atas Nama Deni Alias Deni Damora Bin Khomedi. Alm
Putusan Banding Perkara Nomor 194/ PID / 2019 / PT MKS Terdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
Putusan Perkara Nomor 1377_pid.b_2018_pn_mks_ Terdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
Putusan Perkara Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Farah Diana Adithaputri
Putusan Perkara Nomor 1379/Pid.B/2018/PN.MKS. Atas Nama Terdakwa Nursyahriah Mansyur Alias Ibu Ria Binti Masyur Maulana
Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.B/2018/PN. Dpk. Atas Nama Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki
Putusan Perkara Nomor : 588/Pid.B/2018/PN. Srg. Atas Nama Terdakwa Christian Thanos
Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tempus Deliciti-nya Sebelum Penyidik yang Bersangkutan Memiliki Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi pada Laporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOT
Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu
Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML bagi Bank Umum
Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi BPR dan BPR Syariah
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi Penyelenggara Transfer Dana
Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi GoAML bagi Perusahaan Pembiayaan
Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi GoAML bagi Koperasi yang melakukan Usaha Simpan Pinjam
Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. NCB on AF Tersangka Foshan Zebro LTD
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Agus Kuncoro Putro
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ali Abu Bakar
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Andianto Setiabudi Dkk
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Argandiono
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Aryo Sri Wijayanto
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Baasta Siahaan
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Budiyanto bin Santoso
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Cahya Fitriyanta
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Carlina Liestyani S.H
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Christian Tanos
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Danang Nurlaini alias Baim Syahruni Said
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Deki Bermana bin Edison
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dennyes Guntur Esmet bin Dadah Esmet
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Deviardi
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dina Rahmawati Windy
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dolvi Kindangen
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assyifie
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Drs. Djoko Susilo
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Frans Leonardi
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa H. Fuad Amin
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Handayani binti Pao Thien Tjiu
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Hendra Kusumajaya
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Heri Hero
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa I Made Parisadnyana
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa I Wayan Chandra
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo SH.M.Si
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ir. Rachman Hakim MBA
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ismadi Setyawan
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Joko Krissata
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Joko Suripto
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Joni Wijaya
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Labora Sitorus
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Ali Honopiah
Pencabutan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Mashur
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Melinda Dee
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Mohd. Azwar
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Muhammad Nazaruddin
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Muhammad Taufik
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ni Made Ratmini
Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartiati
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ooi Choo Aun dkk
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Picandi Mascojaya, S.KM., M.M.
Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Pieter Neke Dhey
Koordinator dan Koordinator Kelompok di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa
ata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi
Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan
Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis PNBP
Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat Dan Pegawai Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Putusan Perkara Nomor: 54/Pid.B/2019/PN.Snt Terdakwa Atas Nama Deddy Jasit Arianto bin Janalis Rasyad
Putusan Nomor 01/Pid.P-PHK/2014/PN.Bgr. Keberatan Tersangka atas nama Sitti N