🍞 (@haloals) / X

🍞

44.9K posts

🍞

@haloals

iya mas

Indonesia

Joined June 2011

🍞
@haloals
Sep 22, 2024
Menarik banget. Pernah kerja di perusahaan money laundering. Mau sedikit cerita, dikit aja buat pengalaman dan pemahaman. Simplenya gini, lu punya duit 10 juta dari bisnis kotor (judi kek, narkoba kek, whatever), mau masuk bank ketauan, mau beli aset ketauan, gimana caranya?
Mikael Dewabrata 📊
@MikaelDewabrata
Sep 22, 2024
Saya lagi baca-baca tweet lama dan baca ini lagi jadi makin paham gimana proses cuci duit bekerja. Duit kotor kayak duit dari juds, suap, investasi bodong, dimasukin ke satu mesin nyuci. Di situ uangnya dicatat lewat invois palsu, pinjaman, transfer, dst. Uangnya gak berhenti di
6.4M
🍞
@haloals
Apr 23, 2024
Jadi singkatnya gini ya: 1. DHL input CIF/invoice sepatu 500rb 2. Pihak becuk liat, trus ga percaya "ah anjing masa sepatu gini maratus rebu? Rugi dong, coba cari tau di pasaran harganya berapa" 3. Pihak becuk cek, eh ada yang jual harganya 8jt. "TUHKAN 8juta harusnya!" Kena deh
#BeaCukaiMakinBaik
@beacukaiRI
Apr 22, 2024
Terima kasih atas atensi yang diberikan. Atas importasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean USD35.37 atau Rp562.736,-.
1.4M
🍞
@haloals
Sep 22, 2024
Replying to @haloals
3 juta dari 10 juta profit itu lu buat bisnis toko roti beneran. Tokonya gaperlu rame, rotinya gaperlu enak, yang penting manajemennya lengkap. Mungkin sehari cuma laku 20 biji udah cukup, tapi pas sebulan, di pembukuan lakunya 1000pcs. 600pcs asli, 400pcs palsu. Dah gitu terus.
520K
🍞
@haloals
Sep 22, 2024
Replying to @haloals
Satu hal yang harus lu paham dari mekanisme cuci duit adalah gak semua uang bisa lu cuci. Alias dari 10 juta mungkin yang bisa bersih cuma 7 juta atau kurang, bisa 5 juta aja. Sisanya kemana? Ya di bakar buat bahan baku nyuci.
440K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
Cukup buka PT, hiring beberapa manajerial level, bikin project palsu. Karyawan terima gaji buta, perusahaan bisa cuci duit. Win win solution. Happy ending. Kalo ketauan fraud gimana? Ya tutup aja, bikin lagi. Hehe
353K
🍞
@haloals
Apr 28, 2020
Jadi inget dulu pernah ambil studi di Ragunan Jakarta, pengelola disana bilang begini: "Dengan harga tiket 4,500 kita mau untung darimana? Kalo DKI stop anggaran untuk ragunan hari ini, besok kita langsung tutup mas. Taman Safari tiket 300rb aja masih buntung mereka."
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
Late night tweets, blows in the morning. Didn't expect this at all. But, here is the thing, toko roti itu cuma perumpamaan biar gampang dipahami ya. Contoh aslinya banyak banget :) gaperlu disebut, tebak berhadiah aja. Intinya, makin gampang manipulasi income = makin bersih.
396K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
Kalo toko roti lu kecil, tapi profit nya ratusan juta ya ketauan. Tapi yang harus dicuci ratusan juta, Gimana dong? Ya buka cabang, atau diversifikasi income, atau.. yak betul, perusahaan cangkang.
380K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
Apa sih manipulasi income? Contoh toko roti lagi. Rumusnya gini: Profit toko roti 1 juta + profit perusahaan kotor 3 juta = total profit toko roti 4 juta. Hehe. Setoran bank 4 juta. Bank curiga gak? Bisa iya, bisa engga. Kenapa? Gini
371K
🍞
@haloals
Apr 23, 2024
Replying to @haloals
Masalahnya sekarang gini, gimana caranya pihak becuk bisa cek harga pasarnya? Apakah liat di internet dan ambil harga tertinggi? Apakah kontak langsung ke distributor/pabrik/penjualnya? Atau berdasarkan bisikan leluhur "ah begini mah 8juta'an lah ya"??
134K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
Perusahaan cangkang ini paling banyak dan paling umum sih, walaupun resiko ketauannya gede, tapi tetep jadi cara tercepat buat nyuci sisa sisa ampas yang gak bisa ke cuci itu.
336K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
It is way bigger than that: 1. Your career will be stuck. 2. You salary will be stuck. 3. Your skills will be stuck. 4. You will never ever feeling safe all the time, your company can bankrupt anytime, soon or later its either you or someone will go to jail & that is sucks.
115K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
Banyak yang nanya kalo kerja diperusahaan gitu duitnya halal/haram. Gini ya. Sebelum lo tau, ya halal, setelah tau ya jadi haram. Makanya kalo udah tau, cabut. Why? Because it is just a fatamorgana! Once you knew, and you choose to stay, it is not even halal/haram anymore bro
126K
🍞
@haloals
Sep 23, 2024
Replying to @haloals
For them, this is just a game in this shitty world. Whoever has a better strategies, win everything. Whoever lose is a total loser. Choose your career wisely, this world still needs a better person. Karma does exist. Enjoy while it last.
110K