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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
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    Sep 10, 2021
    Como parte del proceso de Evaluación Mutua, del 23/8 al 3/9 se realizó la visita in situ al Paraguay. Cabe destacar el compromiso de las autoridades paraguayas en este evento, incluyendo la reunión de apertura con el Presidente @MaritoAbdo ➡️ bit.ly/3hlvD5E @SepreladUIF
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    Aug 11, 2022
    Las siglas ROS significan Reporte de Operación Sospechosa. Es el formato en el cual los sujetos obligados informan a la UIF que se detectó una operación sospechosa. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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    Sep 2, 2022
    PEP significa “Persona Expuesta Políticamente”. Se trata de individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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    Oct 18, 2023
    En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT. Leer más: linkedin.com/posts/gafilat_…
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    Jan 2, 2024
    En el marco de la XLVIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, la Ministra de la @SepreladUIF de Paraguay, Dra. Liliana Alcaraz Recalde, fue designada Presidenta Pro-Tempore del organismo por su labor comprometida contra el LA/FT.
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    Nov 9, 2022
    El GAFILAT pone a disposición de sus países miembros el SARA, una herramienta desarrollada para apoyar el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas. Agradecemos a @UAF_RD por el diseño desarrollado para el documento. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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    Sep 29, 2022
    Actividades y Profesiones No Financieras Designadas se refiere a: (a) Casinos; (b) Agentes inmobiliarios; (c) Comerciantes de metales preciosos; (d) Comerciantes de piedras preciosas; (e) Profesionales jurídicos independientes y contadores. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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    Jul 28, 2021
    Quiero agradecer la atención brindada por las autoridades mexicanas representadas por el Sec. de Rel. Ext. de México @m_ebrard junto al Coord. Nac. de México ante el GAFILAT @SNietoCastillo. Felicitaciones al SE @EstebanFullin del @gafilat por el brillante trabajo realizado.
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    Sep 5, 2022
    El 28 de julio, en el marco de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema ALA/CFT. Leer más: gafilat.org/index.php/es/n…
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    May 31, 2022
    COMUNICADO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA
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    Apr 26, 2022
    Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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    Jun 10, 2022
    Las siglas ALA/CFT significan Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo, usado también para Combate del Financiamiento del Terrorismo. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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    Aug 26, 2022
    Es cada persona jurídica o natural que esté sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de ALA/CFT; como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia e informar operaciones sospechosas a la UIF. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…
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    Sep 23, 2022
    Actividad criminal se refiere a: (a) todos los actos criminales que constituirían un delito determinante del lavado de activos en el país; o (b) como mínimo, los delitos que constituirían un delito determinante como requiere la Recomendación 3. Leer más: gafilat.org/index.php/es/g…