FIOD
1,307 posts
FIOD
@FIOD
Het officiële account van de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen financiële fraude en belastingfraude op. En we bestrijden die.
- We verdenken een man (27) uit #Leeuwarden van #fraude met belastingen en coronasteun. De man, die al eerder veroordeeld is voor fraude met btw-aangiften, zou nu de schatkist voor 670.000 euro benadeeld hebben.
- Er zijn #doorzoekingen gedaan in een internationaal #corruptieonderzoek naar twee ondernemingen. We vermoeden dat zij via verdachte bedrijven jarenlang steekpenningen hebben betaald om bouwcontracten te verkrijgen voor publieke gebouwen in het buitenland:
- Bij een #autobedrijf dat verdacht wordt van #belastingfraude (btw) zijn op 3 september doorzoekingen gedaan in 3 woningen en 3 bedrijfspanden. Een boekenonderzoek van @belastingdienst was de aanleiding. De totale belastingschuld is enkele #miljoenen.
- We verdenken een man (60) van het goedkeuren van opgehoogde facturen van bedrijven van 2 andere verdachten, in ruil voor diverse giften. Hij en 1 andere verdachte zijn op 20 augustus aangehouden in een onderzoek naar omkoping en valsheid in geschrift:
- Een drietal familieleden (uit Vught, Veenendaal en Den Bosch) met een netwerk aan gelieerde ondernemingen is op 26 augustus aangehouden. De verdenking: fraude met #btw-aangiftes en #faillissementsfraude. Hun woningen en bedrijfspand zijn doorzocht.
- Op 24 juli hielden we een man (61) uit Dordrecht aan, in een onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslag voor derden bij @diensttoeslagen, tegen betaling. @Logius_minbzk en @FIUNederland gaven het signaal, @FP_OM leidt het onderzoek.
- We verdenken een man (52) en vrouw (54) uit #Nijmegen van misbruik van een cryptoaccount voor gestolen #cryptovaluta en witwassen. Bij @fiunederland viel op dat een storting van 1 miljoen aan Ether op het nieuwe account meteen in euro’s werden omgezet.
- FIOD reposted
Zondag 14 juli trof de @Douane tussen planten 38 blokken cocaïne aan. Het #HARC onderzoekt de zaak. @FIOD @POL_Zeehaven: om.nl/organisatie/ar…
- Een man (51) uit Noordoost-Friesland bekende in een verhoor het niet op tijd doen van aangiftes inkomstenbelasting voor meerdere jaren. Hij staat daarvoor in oktober voor de rechter. Naar andere ondernemingen van de verdachte doen we nog nader onderzoek.
- Vandaag is een man aangehouden in een onderzoek naar #belastingfraude. Als directeur van twee ondernemingen word hij verdacht van het doen van #onjuiste aangiften omzetbelasting en #valsheid in geschrift. Het onderzoek wordt door @FP_OM geleid.
- FIOD heeft met hulp van @POL_OostBrabant vijf verdachten aangehouden en tien doorzoekingen verricht. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van @landelijkparket richt zich op synthetische #drugs en #verzekeringsfraude.
- Een man (53) uit #Zeewolde viel op door onverklaarbare grote uitgaven. Na onderzoek verdenken WE hem van #witwassen voor #criminelen: zo werden er grote sommen contact geld op zijn rekeningen gestort. Hij is aangehouden, @FP_OM leidt het onderzoek.
