건전한 거버넌스로
책임경영을 실현합니다

루닛의 거버넌스 체계는 투명성, 윤리 경영, 장기적인 주주가치 제고를 핵심 가치로 삼고 있습니다.
기업 지배구조

기업 지배구조

루닛은 장기적인 기업 가치 창출과 투자자 신뢰 확보를 뒷받침하는 견고한 지배구조를 추구합니다. 루닛의 이사회와 산하 위원회는 명확한 감독 기능을 수행하며, 책임 경영과 윤리적이고 투명한 의사결정을 실천하고 있습니다.

당사는 글로벌 기준에 부합하고 주주의 기대를 충족하는 거버넌스 체계 유지를 위해 지속적으로 내부 제도를 검토하며 강화해 나가고 있습니다.

이사회 구성

백승욱

백승욱

Co-founder, Executive Chairman

서범석

서범석

Chief Executive Officer

이원복

이원복

사외이사

김정원

김정원

사외이사

Garheng Kong

Garheng Kong

기타비상무이사

이준표

이준표

기타비상무이사

이사회 역량 구성표(BSM)

구분 사내이사 사외이사 기타비상무이사
백승욱 서범석 김정원 이원복 Garheng Kong 이준표
역량지표 글로벌 경영 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
재무/회계 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
법률/정책 ⬤ ⬤
리스크 관리 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
핵심 산업 (의료/생명공학) ⬤ ⬤ ⬤
핵심 산업 (AI) ⬤ ⬤ ⬤
지속가능성 (ESG) ⬤ ⬤ ⬤
다양성 지표 출생연도 1983 1983 1968 1970 1975 1982
선임연도 2023 2024 2024 2024 2025 2025
성별 남 남 여 남 남 남

이사회 산하 위원회

위원회
위원장
위원

보상위원회

Garheng Kong

김정원

감사위원회

김정원

이원복

이준표

거버넌스 자료

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루닛 정관 보상위원회 규정
이사회 운영규정 감사위원회 규정

주주총회

제13기 정기주주총회 (2026년 3월)

보고사항

번호
안건
1
감사보고
2
영업보고
3
내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

번호
안건
결과
1
​​제 13기 (FY25) 재무제표 승인의 건​
approved
2
정관 일부 개정의 건
approved
2-1
전자주주총회 도입
approved
2-2
의결권의 대리행사 방법 확대
approved
2-3
​이사의 충실의무 대상 확대​
approved
2-4
사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 및 의무 선임 비율 강화
approved
2-5
감사위원 선임, 해임 조건 강화 및 분리선출 인원 상향
approved
3
이사 중임의 건
approved
3-1
사내이사 백승욱 중임의 건
approved
4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정원 선임의 건
approved
5
이사보수한도 승인의 건
approved
6
​​이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인​의 건
approved
7
​​주식매수선택권 부여의 건​
approved

지난 주주총회

제12기 정기주주총회 (2025년 3월)

보고사항

번호
안건
1
감사보고
2
영업보고
3
내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

번호
안건
결과
1
제 12기 (FY24) 재무제표 승인의 건
원안대로 승인
2
이사 선임의 건
2-1
기타비상무이사 콩가르헹앨버트(Kong, Garheng Albert) 중임의 건
원안대로 승인
2-2
기타비상무이사 이준표 선임의 건
원안대로 승인
3
감사위원회 위원 이준표 선임의 건
원안대로 승인
4
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
5
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
원안대로 승인
6
주식매수선택권 부여의 건
원안대로 승인
7
주식매수선택권 행사기간 연장의 건
원안대로 승인

제 11기 정기주주총회 (2024년 3월)

보고사항

번호
안건
1
감사보고
2
영업보고
3
내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

번호
안건
결과
1
제 11기 (FY23) 재무제표 승인의 건
approved
2
정관 일부 개정의 건
2-1
전환사채 및 신주 인수권부 사채 발행 한도 확대
approved
2-2
감사위원회 설치
approved
2-3
이사의 책임 제한
approved
2-4
부칙 (2024.03.29.)
approved
3
이사 선임의 건
approved
3-1
사내이사 서범석 중임의 건
approved
3-2
사외이사 김정원 선임의 건
approved
4
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건
approved
5
감사위원 선임의 건
5-1
감사위원 김정원 선임의 건
approved
5-2
감사위원 콩가르헹엘버트(Kong, Garheng Albert) 선임의 건
approved
6
이사 보수한도 승인의 건
approved
7
이사회 결의로 기 부여된 주식매수선택권 승인의 건
approved
8
주식매수선택권 부여의 건
approved

루닛 IR팀에 문의하기

루닛의 기업 지배구조, 이사회 감독 기능, 주주 정책에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 문의사항을 남겨주시면 루닛 IR팀이 답변 드리겠습니다.
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