2025年初，伊朗政权日益依赖加密货币规避经济制裁。在此背景下，平台上一个以79岁中国居民名义的VIP账户，通过一系列转账操作，将价值4.39亿美元的数字代币转入外部钱包。该钱包随后将大部分资金转移至与伊朗制裁实体相关的地址，包括伊斯兰革命卫队。
这一事件首次由《Fortune》披露，其调查文件显示，该账户活动涉及在Tron区块链上转移Tether稳定币——此类操作常被网络犯罪分子用于洗钱。然而，这些异常交易并未触发系统的即时预警，令人震惊。
币安官网背后的合规疑云
尽管币安在2023年与美国政府达成43亿美元认罪协议，承诺建立严格的反洗钱和制裁合规体系，但此次事件再次引发公众对其实效性的质疑。据内部调查人员透露，该账户自2025年1月起持续进行大额转账，直至2025年8月塞舌尔执法机构提交请求后才被标记。
币安发言人表示，该账户已于2025年9月被封禁，并于2026年1月完成下线处理。但多位合规专家指出，如此规模的资金流动本应触发系统自动警报。前联邦检察官阿曼达·威克强调：“这不仅仅是一个红色预警信号，它是一个需要立即上报的触发事件。”
中国关联网络浮出水面
更引人关注的是，该账户与另一名38岁中国女性的VIP账户疑似共用同一设备，形成“中国关联网络”。这两名客户分别在2024年11月至12月间，合计转入约2.2亿美元至中间钱包，最终流入名为“实体A”的伊朗关联钱包群。
进一步调查显示，这些资金流经香港企业Blessed Trust和Blessed Services，而这两家公司均与币安存在后台业务联系。调查人员发现，从币安流出的资金中，约有12亿美元经由上述实体流向“实体A”，其中一半来自两名中国用户。
尽管币安称“中国关联网络”为内部非正式称呼，且否认与相关企业有直接关系，但设备共用、资金路径重叠等证据表明，可能存在统一操控者。币安未就设备共用细节置评。
币安如何应对？
面对舆论压力，币安坚称其合规项目仍在持续改进。首席合规官诺亚·珀尔曼表示：“我们的目标是不断强化、防止问题重演。”同时，币安已在2026年1月完成对Blessed Trust的下线处理。
值得注意的是，参与初步调查的员工在提交报告数周后被解雇，币安解释为违反数据保护规定所致。但此说法未能平息外界质疑，尤其是参议员理查德·布卢门撒尔已就此展开调查，关注是否存在利益冲突或监察机制失效问题。
随着美国司法部正在调查伊朗是否利用币安规避制裁，币安的未来走向备受关注。对于希望参与加密资产交易的用户，建议通过币安官网注册或，获取安全、稳定的交易环境与实时行情分析。
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