美国财政部制裁涉朝洗钱网络
美国财政部近日对与朝鲜相关洗钱网络有关的六名个人及两家公司实施制裁。该网络据称仅2024年便产生约8亿美元收益，调查显示其在资助朝鲜武器项目方面扮演关键角色，其全球化运营模式及伪造身份手段尤为突出。
以身份欺诈构建的全球网络
与此前以网络盗窃为主的案件不同，该行动涉及数千名朝鲜信息技术工作者渗透至全球多家正规企业。他们凭借伪造文件与身份，远程与包括美国科技公司在内的企业签订高额合同，获取丰厚薪酬。
这些非法所得随后被转换为加密货币以规避国际制裁，最终流向朝鲜。调查还发现，部分工作者在雇主系统中植入恶意软件，企图获取敏感数据或制造漏洞以便未来进行勒索。针对该网络，美国财政部已冻结在以太坊、波场和比特币区块链上运行的21个数字钱包。
制裁名单详情
受制裁个人与公司分布于越南、老挝、西班牙及朝鲜。根据财政部通报，鸭绿江技术开发公司负责管理海外朝鲜信息技术工作者团队并提供军事技术；位于越南的光越国际服务公司则通过其董事阮光越，在2023年中至2025年中期期间为朝鲜转换约250万美元加密货币。
在该网络内部，尹成局负责在老挝磨丁经济特区组织自由职业者；杜辉庆和黄文阮负责为法币操作开设银行账户及获取外币；在西班牙，约克·路易斯·塞莱斯蒂诺·埃雷拉协助伪造信息技术服务合同，而黄明光则监管维持网络运作的资金流转。
加密货币基础设施助长洗钱
该网络的核心运作模式是通过加密货币将收益直接转移至朝鲜。朝鲜信息技术工作者以美元等主要外币收取报酬后，迅速将所得转换为多种加密资产，成功绕过美国制裁并将资金输送至平壤。
波场区块链因频繁用于泰达币交易，成为朝鲜洗钱操作的首选渠道。虽然被冻结钱包仅代表可追踪的终端节点，但区块链分析公司Chainalysis数据显示，此类网络常采用复杂多层钱包结构以掩盖加密资产流向。
财政部表示，此次制裁是为防止朝鲜滥用数字资产的广泛举措之一。近年相关活动激增，例如拉撒路集团2025年对Bybit交易所的黑客攻击——该事件被视为迄今全球最大规模的加密货币盗窃案。
官员强调，制裁范围不仅涵盖钱包地址，更针对网络的人员与财务支柱。打击招募者、账户协调人与财务经理预计将大幅提高重建此类网络的成本与难度。
然而鉴于以往制裁未必完全实现预期效果，这一策略能否产生持久影响仍有待观察。
