Обсудить проект
Налоговый аудит ― необязательный вид проверок. Проведение налогового аудита бизнеса в фирмах подразумевает изучение и анализ имеющейся на предприятии схемы налоговых выплат, ведения учета и отчетности. Организация в процессе составления отчетов по налогам может совершить ошибку и упустить различные нюансы, так как в законах по налогообложению часто появляются изменения, и учесть все сложно. При этом ФНС каждый год ужесточает контроль над следованием действующим правилам.
Даже малейшая ошибка может привести к штрафным санкциям и остановке работы предприятия. Снизить риск получения штрафов за несоблюдение нормативов как раз и помогает налоговый аудит организации. По результатам налогового аудита, выполненного на предприятии, устраняют выявленные недочеты, повышают качество формирования отчетности.
Если нужно провести налоговый аудит ― обращайтесь в компанию “ЭФИКС-ГРУП”.
Даже малейшая ошибка может привести к штрафным санкциям и остановке работы предприятия. Снизить риск получения штрафов за несоблюдение нормативов как раз и помогает налоговый аудит организации. По результатам налогового аудита, выполненного на предприятии, устраняют выявленные недочеты, повышают качество формирования отчетности.
Если нужно провести налоговый аудит ― обращайтесь в компанию “ЭФИКС-ГРУП”.
Когда нужен налоговый аудит организации
Для оценки налоговых последствий предстоящих сложных сделок и хозяйственных операций
На стадии становления бизнеса ― чтобы не упустить ничего и избежать проблем с законом
Перед налоговыми проверками, которые контролирующие органы проводят обычно 3 раза в год
Для оценки корректности исчисления налогов и своевременности их уплаты в бюджет
При увольнении главного бухгалтера предприятия ― чтобы удостовериться в качестве его работы и отсутствии ошибок
При изменениях в законодательстве ― чтобы убедиться в том, что учет ведется правильно и ошибок в применении новых законов нет
При реорганизации предприятия ― для оценки налоговых рисков
Цели аудита
Главная цель налогового аудита ― поиск ошибок в бухгалтерском учете и налогообложении, в том числе в начислении и уплате налогов, а также разработка рекомендаций по устранению недочетов. Специалисты, которые оказывают услуги налогового аудита, определяют:
- насколько система налогообложения соответствует требованиям законодательства;
- своевременно ли уплачивались налоги на предприятии;
- насколько полно и правильно определена налогооблагаемая база;
- пользовалась ли компания налоговыми льготами;
- насколько правильно исчислялись налоги и применяемые ставки;
- рискованность учетной политики для целей налогообложения и системы налогообложения;
- корректность формирования налоговой базы и отчетности;
- текущие обязательства и сроки уплаты налогов, доходы и расходы компании;
- корректно ли составлены декларации.
Аудит расчета и уплаты налогов
Сотрудники EFIX GROUP проверяют корректность начисления и уплаты налогов. Бухгалтер организации при ведении документации и начислении налогов действует шаблонно, и это зачастую приводит к серьезным ошибкам. Если контролирующие органы выявят такие ошибки ― избежать штрафов не удастся.
Сотрудники EFIX GROUP проверяют корректность начисления и уплаты налогов. Бухгалтер организации при ведении документации и начислении налогов действует шаблонно, и это зачастую приводит к серьезным ошибкам. Если контролирующие органы выявят такие ошибки ― избежать штрафов не удастся.
Услуги налогового аудита от ЭФИКС-ГРУП в Москве
Аудит налоговой отчетности
Специалисты, в ходе налогового аудита, контролируют, насколько правильно заполнены финансовые отчеты. Аудит налоговой отчетности уже на этом этапе позволяет избежать серьезных ошибок в дальнейшем, например, отсутствие раздельного учета на облагаемые и необлагаемые НДС операции и т.п. Специалисты проверяют и уже поданные декларации, и те, которые только подготавливают к подаче в ФНС.
Специалисты, в ходе налогового аудита, контролируют, насколько правильно заполнены финансовые отчеты. Аудит налоговой отчетности уже на этом этапе позволяет избежать серьезных ошибок в дальнейшем, например, отсутствие раздельного учета на облагаемые и необлагаемые НДС операции и т.п. Специалисты проверяют и уже поданные декларации, и те, которые только подготавливают к подаче в ФНС.
Аудит использования налоговых вычетов и льгот
Аудит ведения налогового учета включает определение возможного использования вычетов и льгот. Многие бухгалтеры игнорируют такую возможность, а она, в свою очередь, позволяет существенно сократить объем отчислений в государственный бюджет.
Аудит ведения налогового учета включает определение возможного использования вычетов и льгот. Многие бухгалтеры игнорируют такую возможность, а она, в свою очередь, позволяет существенно сократить объем отчислений в государственный бюджет.
Аудит налоговых рисков
Своевременное выявление и разработка механизмов в ходе аудита по предотвращению налоговых рисков исключит возможность банкротства или снижения прибыли организации.
Своевременное выявление и разработка механизмов в ходе аудита по предотвращению налоговых рисков исключит возможность банкротства или снижения прибыли организации.
Услуги налогового аудита, особенно если компания имеет холдинговую структуру или у нее есть дочерние организации, помогают сохранить стабильность бизнеса, исключить штрафы и непредвиденные риски, а также тщательно подготовиться к проверкам со стороны контролирующих органов.
Строго соблюдаем обязательства и сроки выполнения проверки. Подходим к поставленным задачам эффективно и рационально.
Аудит организации налогового учета включает полный анализ текущего положения компании, оценку корректности определения налогооблагаемой базы и суммы налогов. Аудит выполняют квалифицированные специалисты с большим опытом. Они выявляют имеющиеся недочеты и устраняют их, подготавливают предприятие к предстоящим проверкам.
По телефону, в мессенджере или по электронной почте. Менеджеры отвечают на интересующие вопросы, консультируют по срокам и стоимости налогового консалтинга и проведения аудита. Затем мы встречаемся в нашем офисе или проводим переговоры по Skype/Zoom, согласуем пакет услуг и подписываем договор.
Проведение налогового аудита: схема работы
Клиент связывается с нами
Эксперты анализируют проблему
Выполняем аудит компании, выявляем налоговые риски
Оформляем результаты
Результат аудита ― развернутый отчет по налоговым рискам, доходам и прочим показателям. Выдаем заключение, где подробно описаны имеющиеся недочеты и представлены рекомендации по их устранению, а также предложения по легальной оптимизации налоговых платежей.
Что получает клиент после обращения в EFIX GROUP
- Полный анализ налоговой отчетности
- Отсутствие чрезмерного внимания со стороны контролирующих органов
- Законную оптимизацию налоговых затрат
- Помощь в возврате уже уплаченных налоговых сборов (по возможности)
- Своевременное выявление недочетов в ведении документации
- Отсутствие штрафов из-за проверок контролирующих органов
- Стабильность бизнеса ― компания будет работать в правовом поле
Можем провести налоговый аудит без остановки рабочих процессов. Такой подход исключит возможные потери прибыли организации.
Почему нас выбирают?
Индивидуальный подход
Разрабатываем индивидуальный план аудита в соответствии с потребностями клиентам, спецификой деятельности компании и требованиями законодательства.
Конфиденциальность
Не разглашаем информацию о клиентах и и их деятельности. Условия конфиденциальности прописаны в договоре.
Экономия ресурсов
При сотрудничестве с EFIX GROUP клиенты получают возможность сэкономить время и деньги. Мы выполняем работу качественно и быстро и не завышаем тарифы на аудиторские услуги.
Комплекс услуг под ключ
При заказе аудита у нас обращаться в сторонние организации не придется. Проведем полный анализ хозяйственной деятельности предприятия, дадим рекомендации по устранению недочетов или самостоятельно приведем отчетность компании в порядок.
Экспертиза
В компании работают специалисты с многолетним опытом. Это команда, которая включает бухгалтеров, налоговых консультантов, методологов, финансистов.
Живое общение
Клиенты могут лично обсудить интересующие их вопросы с нашими специалистами. Наш офис открыт с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.
Виды аудита
Масштабная проверка отчетности за год. Процедура отличается продолжительностью, требует больших трудозатрат. Услугу заказывают для оптимизации расходов, выявления скрытых резервов и перед проведением проверок со стороны контролирующих органов.
Специалисты частично проверяют проблемные участки предприятия. Они проводят анализ и выявляют слабые места. По результатам экспертизы компании выдают рекомендации, которые помогут оптимизировать налогообложение. Тематический аудит проходит быстрее, чем комплексный.
Проверяют отчетность по налогам, которые компания уплачивает по месту нахождения филиалов и подразделений. Такой тип аудита помогает качественно выполнить налоговое планирование в организациях с разветвленной структурой.
Оперативная проверка отчетности предприятия. Экспресс-аудит включает некоторые методы комплексной и тематической проверки, дает возможность получить актуальные рекомендации по оптимизации налогового учета без существенных затрат времени. Аудит часто заказывают при реорганизации для оценки налоговых рисков.
Комплексный
Тематический
Структурный
Экспресс
Возможные виды проверок
В зависимости от требований клиента проводим проверку за конкретный период по всем видам налогов или только по отдельным. Например:
Налог на доходы физлиц
Проверка актуальна для предприятий, которые осуществляют социальные выплаты сотрудникам или имеют в своем штате специалистов из-за рубежа.
Проверка актуальна для предприятий, которые осуществляют социальные выплаты сотрудникам или имеют в своем штате специалистов из-за рубежа.
На добавленную стоимость
Актуально заказать организациям, которые уплачивают НДС. В ходе аудита проверяют контрагентов, правильность и своевременность начисления, корректность освобождения от уплаты налога.
Актуально заказать организациям, которые уплачивают НДС. В ходе аудита проверяют контрагентов, правильность и своевременность начисления, корректность освобождения от уплаты налога.
На имущество
Аудит проводят в организациях ― собственниках недвижимости.
Аудит проводят в организациях ― собственниках недвижимости.
По налогообложению прибыли
Выполняют на предприятиях, которые работают на общей системе. В ходе проверки нередко выявляют отсутствие внутренней документации, которая подтверждает наличие расходов.
Выполняют на предприятиях, которые работают на общей системе. В ходе проверки нередко выявляют отсутствие внутренней документации, которая подтверждает наличие расходов.
Стоимость налогового аудита
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально с учетом следующих критериев:
Озвучим точную цену после обсуждения деталей сотрудничества.
Налоговую проверку следует проводить как минимум раз в год, чтобы убедиться в реальном состоянии дел. Но особенно важно выполнять ее в те периоды, когда бизнес стоит на пороге существенных изменений, например, собирается привлечь инвестиции. Это поможет своевременно обнаружить возможные проблемы и выиграть время на их исправление. А в бизнесе, как известно, время — деньги.
Обращайтесь в EFIX GROUP, и тогда деятельность вашей компании будет максимально эффективной, а риски претензий и штрафов со стороны налоговых органов будут сведены к минимуму.
- период, который необходимо проверить ― обычно аудируют последние 1-3 года работы компании;
- общий оборот организации;
- деятельность, которой занимается предприятие;
- количество сотрудников;
- комплекс оказываемых услуг;
- применяемые методы и типы проверки;
- документооборот организации клиента.
Озвучим точную цену после обсуждения деталей сотрудничества.
Налоговую проверку следует проводить как минимум раз в год, чтобы убедиться в реальном состоянии дел. Но особенно важно выполнять ее в те периоды, когда бизнес стоит на пороге существенных изменений, например, собирается привлечь инвестиции. Это поможет своевременно обнаружить возможные проблемы и выиграть время на их исправление. А в бизнесе, как известно, время — деньги.
Обращайтесь в EFIX GROUP, и тогда деятельность вашей компании будет максимально эффективной, а риски претензий и штрафов со стороны налоговых органов будут сведены к минимуму.
Обсудить проект
Обсудить проект
Обсудить проект
Обсудить проект
Инициативный налоговый аудит от EFIX-GROUP
Инициативный налоговый аудит от EFIX-GROUP – это не просто анализ текущей операционной деятельности, а глубокий инструмент управления рисками и оптимизации финансовой устойчивости вашего бизнеса. В условиях постоянно меняющегося фискального ландшафта, полагаться исключительно на плановые проверки контролирующих органов зачастую чревато упущением критических уязвимостей. Предлагаем комплексный подход, который позволяет заранее выявить и устранить потенциальные налоговые недочеты, минимизируя вероятность штрафов и обеспечивая прозрачность операций для руководства и долгосрочных партнеров.
Наш инициативный налоговый аудит позволяет взглянуть на учетные процессы глазами независимого эксперта, который нацелен не на поиск нарушений, а на повышение эффективности системы. Мы стремимся к тому, чтобы финансовая отчетность служила достоверным базисом для принятия стратегических решений. Особенно актуальной эта услуга становится для компаний, планирующих привлечение внешних инвестиций или прохождение процедур слияний и поглощений, где чистота налогового поля является критическим фактором результата сделки.
Комплексный охват налоговых процедур
Первостепенной задачей является оценка финансового состояния инвестора. Для внешних стейкхолдеров (банков, потенциальных акционеров) критически важно видеть реальное положение дел. Мы анализируем структуру активов и пассивов, ликвидность, рентабельность и долговую нагрузку.
Анализ человеческого капитала и штатная дисциплина
Второй важный блок – это анализ трудовых ресурсов и штатной дисциплины. Налоговые риски, связанные с персоналом, часто недооцениваются. Проверяем корректность оформления трудовых отношений, соответствие применяемых систем оплаты труда требованиям законодательства о НДФЛ и страховых взносах. Неправильная классификация выплат (например, признание премий расходами на оплату труда, а не частью системы премирования) может привести к серьезным претензиям.
Этот аспект особенно важен для компаний, активно использующих аутстаффинг или дистанционную занятость. Проверка корректности применения норм трудового права и их трансляция в налоговый учет помогает избежать доначислений, связанных с искусственным дроблением фонда оплаты труда или неправомерным использованием специальных налоговых режимов в отношении сотрудников.
Оценка стоимости и состава предприятия
Далее мы переходим к аудиту состава и стоимости предприятия. Этот пункт имеет ключевое значение в сделках купли-продажи долей или активов. Проверяем обоснованность капитализации, правильность учета нематериальных активов, а также соответствие отраженной балансовой стоимости объектов реальному экономическому положению. Некорректная оценка может привести к занижению или, наоборот, завышению налоговой базы при последующей продаже.
Для компаний, ведущих активную деятельность с основными средствами, мы детально проверяем правильность отнесения затрат на капитальные вложения и операционные расходы, что напрямую влияет на начисление амортизации и, соответственно, на налог на прибыль.
Проверка долговых обязательств и учетной политики
Четвертый компонент – это проверка корректности учета и формирования долговых обязательств. Структура заемных средств – это мощный инструмент налогового планирования, но и источник серьезных рисков. Мы анализируем условия договоров займа, проверяем правомерность начисления процентов и их отнесения на расходы в соответствии с лимитами, установленными Налоговым кодексом.
Детальный анализ начислений по заработной плате
Завершает наш комплексный подход проверка учета по начислению зарплаты. Это одна из самых затратных частей бюджета компании и одновременно самая проверяемая контролирующими органами. Мы фокусируемся на правильности применения коэффициентов, надбавок, правильности расчета отпускных и больничных. Ошибки здесь влекут за собой не только претензии по НДФЛ и взносам, но и могут привести к упущенной выгоде по налогу на прибыль.
Особое внимание уделяется резервам по отпускам и их корректному ежегодному уточнению, что часто игнорируется средним бизнесом. Регулярный инициативный аудит налоговой отчетности показывает, что именно в сфере расчетов с персоналом контролирующие органы находят наибольшее число дисциплинарных и фактических нарушений.
Наш инициативный налоговый аудит позволяет взглянуть на учетные процессы глазами независимого эксперта, который нацелен не на поиск нарушений, а на повышение эффективности системы. Мы стремимся к тому, чтобы финансовая отчетность служила достоверным базисом для принятия стратегических решений. Особенно актуальной эта услуга становится для компаний, планирующих привлечение внешних инвестиций или прохождение процедур слияний и поглощений, где чистота налогового поля является критическим фактором результата сделки.
Комплексный охват налоговых процедур
Первостепенной задачей является оценка финансового состояния инвестора. Для внешних стейкхолдеров (банков, потенциальных акционеров) критически важно видеть реальное положение дел. Мы анализируем структуру активов и пассивов, ликвидность, рентабельность и долговую нагрузку.
Анализ человеческого капитала и штатная дисциплина
Второй важный блок – это анализ трудовых ресурсов и штатной дисциплины. Налоговые риски, связанные с персоналом, часто недооцениваются. Проверяем корректность оформления трудовых отношений, соответствие применяемых систем оплаты труда требованиям законодательства о НДФЛ и страховых взносах. Неправильная классификация выплат (например, признание премий расходами на оплату труда, а не частью системы премирования) может привести к серьезным претензиям.
Этот аспект особенно важен для компаний, активно использующих аутстаффинг или дистанционную занятость. Проверка корректности применения норм трудового права и их трансляция в налоговый учет помогает избежать доначислений, связанных с искусственным дроблением фонда оплаты труда или неправомерным использованием специальных налоговых режимов в отношении сотрудников.
Оценка стоимости и состава предприятия
Далее мы переходим к аудиту состава и стоимости предприятия. Этот пункт имеет ключевое значение в сделках купли-продажи долей или активов. Проверяем обоснованность капитализации, правильность учета нематериальных активов, а также соответствие отраженной балансовой стоимости объектов реальному экономическому положению. Некорректная оценка может привести к занижению или, наоборот, завышению налоговой базы при последующей продаже.
Для компаний, ведущих активную деятельность с основными средствами, мы детально проверяем правильность отнесения затрат на капитальные вложения и операционные расходы, что напрямую влияет на начисление амортизации и, соответственно, на налог на прибыль.
Проверка долговых обязательств и учетной политики
Четвертый компонент – это проверка корректности учета и формирования долговых обязательств. Структура заемных средств – это мощный инструмент налогового планирования, но и источник серьезных рисков. Мы анализируем условия договоров займа, проверяем правомерность начисления процентов и их отнесения на расходы в соответствии с лимитами, установленными Налоговым кодексом.
Детальный анализ начислений по заработной плате
Завершает наш комплексный подход проверка учета по начислению зарплаты. Это одна из самых затратных частей бюджета компании и одновременно самая проверяемая контролирующими органами. Мы фокусируемся на правильности применения коэффициентов, надбавок, правильности расчета отпускных и больничных. Ошибки здесь влекут за собой не только претензии по НДФЛ и взносам, но и могут привести к упущенной выгоде по налогу на прибыль.
Особое внимание уделяется резервам по отпускам и их корректному ежегодному уточнению, что часто игнорируется средним бизнесом. Регулярный инициативный аудит налоговой отчетности показывает, что именно в сфере расчетов с персоналом контролирующие органы находят наибольшее число дисциплинарных и фактических нарушений.