La Asociación de la comunidad contra el fraude

Ética empresarial en la práctica: riesgos y cómo prevenirlos

Las decisiones empresariales dejan un rastro que permanece incluso cuando desaparece el contexto en que se tomaron. Un artículo publicado en Uncover  IE, publicación en línea de IE Business School, sostiene que la ética empresarial no aparece solo en crisis o escándalos, sino también en las decisiones operativas.

Qué es la ética  empresarial

La ética empresarial puede definirse como la aplicación de principios éticos a la conducta de una organización, especialmente en decisiones relacionadas con ventas, compras, información financiera o trato a los empleados. Establece los estándares de comportamiento sobre el ...

Fraude de identidad sintética: cómo operan las identidades fabricadas

El fraude de identidad sintética se ha consolidado como uno de los delitos financieros de crecimiento más acelerado. En “What Is Synthetic Identity  Fraud: How to Detect & Prevent Against It?”, Feedzai analiza cómo estas identidades fabricadas operan con redes de mulas de dinero (money mules), explotan vulnerabilidades del sistema financiero y obligan a reforzar los mecanismos de verificación.

Qué  es y en qué se diferencia del robo de identidad tradicional

El fraude de identidad sintética consiste en crear un perfil ficticio combinando datos reales, como números de identidad oficiales ...

ICPF  | Índice de Percepción de la Corrupción 2025: una lectura iberoamericana

El mapa global de la corrupción confirma que la fortaleza institucional sigue siendo un punto débil en gran parte del mundo. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (IPC 2025), publicado por Transparencia Internacional, analiza la percepción de corrupción en el sector público en 182 países y refleja una tendencia que ya no puede considerarse coyuntural: el estancamiento persiste y los avances sostenidos siguen siendo limitados.

El índice funciona como un termómetro de la fortaleza del Estado de derecho. Allí donde se debilitan los contrapesos institucionales, se ...